Narva tollipunkt
26. augustil saabus tollipunkti sisenevale suunale 44-aastane Prantsusmaa kodanik, kelle jaoks oli see teine piiriületus aasta jooksul. Naisterahvas liikus mööda rohelist koridori, kust ta suunati tollikontrolli. Enne tollikontrolli ei soovinud naine tolliametnikele midagi deklareerida. Läbivaatuse käigus avastati naise kohvrist pudel viina „Tsarskaja zolotaja“, 60 sigaretti „Marlboro“ ja 100 sigaretti „Java zolotaja“. Naise sõnade kohaselt oli ta sanktsioonidest teadlik, ent ei teadnud, et antud kaupa ei tohi Euroopa Liitu toimetada. Kuna naisel puudusid varasemad rikkumised, lubati talle kaup riigiomandisse loovutada ning seejärel jätkas naine oma teekonda.
26. augustil saabus tollipunkti väljuvale suunale 50-aastane Saksamaa kodanik, kelle jaoks oli see esimene piiriületus aasta jooksul. Enne tollikontrolli ei soovinud ta tolliametnikele midagi deklareerida. Läbivaatuse käigus avastati naise kohvrist binokkel „Levenhuk“. Naise sõnade kohaselt sõitis ta Peterburi tagasi oma elukohta. Tema sõnade kohaselt ei olnud ta teadlik, et binokkel kuulub sanktsioonialuste kaupade hulka. Naisel puuduvad varasemad rikkumised. Naine otsustas loovutada binokli riigiomandisse ning seejärel jätkas ta oma teekonda Venemaale.
Luhamaa tollipunkt
28. augustil saabus Koidula piiripunkti sisenevale suunale Läti registreerimisnumbriga veok, mida juhtis 41-aastane Eesti kodanik. Tegemist oli mehe korduva piiriületusega. Isik koos veokiga suunati täiendavasse tollikontrolli. Mees ei soovinud midagi deklareerida ning selgituste kohaselt sõitis ta Riiga uut koorma laadima. Veokile teostati esmane läbivaatus ning seejärel paluti kontrollruumist välja sõita ning keerata veok nii, et ametnikud pääseksid ligi haagise külmiku elektrikilbile. Kilbi avamisel tulid nähtavale kiletatud pakendid, mille sees oli sularaha. Esialgu selgitas juht, et sularaha kuulub tema sõbrale, kuid seejärel tunnistas ta, et tegemist on tema sularahaga. Kokku avastati elektrikilbist 88 000 eurot. Mees selgitas, et vahetas raha Venemaal välja, et seejärel teha sellega kodus isiklikke kulutusi, kuid mehel puudusid igasugused dokumendid raha vahetamise kohta või muud sularaha päritolu tõendavad dokumendid. Reeglite kohaselt peab enam kui 10 000 euro olemasolul sularaha tolliasutusele deklareerima. Sularaha peeti edasiste asjaolude väljaselgitamiseni kinni. Juhtumi osas alustati kriminaalmenetlust.
30. augustil saabus Luhamaa piiripunkti sisenevale suunale Serbia registreerimisnumbriga veok. Kaubaks oli deklareeritud 21,2 tonni klaasi. Kuna antud kaubakoodiga klaasi välja- ja sissevedu on sanktsioonidega keelatud, ei lubatud kaupa Eestisse.
Lennujaam ja sadamad
29. augustil saabus lennujaama 39-aastane Tai kodanik, kes alustas oma teekonda Taist. Reisija suunati tollikontrolli. Pagasi läbivaatusel leiti tema kohvrist 13 purki palsamit, mille koostisesse olid lisatud tiigri kehaosad. Kuna tiigrid kuuluvad ohustatud loomaliikide hulka ning nende kehaosade kasutamine ravimites, edasimüük ja muu käitlemine on keelatud, võeti palsamipurgid riigi omandisse.
Liikuv tollikontroll
25. augustil kontrollisid liikuva tollikontrolli üksuse ametnikud Pärnumaal Leedu registreerimisnumbriga veokit, mida juhtis 29-aastane Leedu kodanik. Kauba saatelehe järgi pidi koormas olema 12 tonni lainepapist vahelehti. Veoauto juhile anti korraldus avada koormaruum. Koormaruumis tulid nähtavale pruuni värvi kartongid, mille ümber valget värvi kile. Koormaruumi sisse ronides nägid ametnikud, et kartongide taga oli jäetud tükk maad vaba ruumi ning edasi oli euroalustel maast laeni pruuni paberi sisse pakendatud kaup. Paberi sees olid pappkastid. Ühe pappkasti avamisel tulid nähtavale Eesti maksumärkideta sigaretid „Winston“. Ühtlasi avastati koormaruumist sigaretid „Marlboro Red“. Samuti oli kabiini armatuuris keskel all sahtlis 9 pakki sigarette „Marlboro Gold“. Kokku avastati veokist 4,48 miljonit Eesti maksumärkideta sigaretti. Kiirmenetluse otsusega tunnistas kohus Leedu kodaniku süüdi ning mõistis talle karistuseks 2 aastat ja 6 kuud vangistust, millest kuulub reaalselt ärakandmisele üks kuu. Lisakaristusena määrati mehele kolme aasta pikkune sissesõidukeeld. Kohtuotsus ei ole jõustunud.
25. augustil teostasid uurimisosakonna ametnikud Tartus kontrollostu, mille käigus müüs 23-aastane meesterahvas ametnikele e-sigarette. Kokku peeti mehelt kinni 17 e-sigaretti ning samuti võeti hoiule karp, mis sisaldas rohelist taimset puru. Täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks alustati väärteomenetlust. Päev hiljem, 26. augustil, teostati Tartus veel üks kontrollost, mille käigus müüs 35-aastane naine ametnikele samuti e-sigarette. Kontrollostu tulemusel peeti kinni 23 erinevate maitsetega e-sigaretti. Sigaretid võeti hoiule ning naise suhtes alustati väärteomenetlust.
Varasemad juhtumid
2. juulil kontrollisid kauba- ja postikontrolli ametnikud Saksamaalt saabunud pakki, mille avamisel avastati sealt 19,5 grammi seenetrühvleid, mis sisaldasid psilotsübiini. Aine kuulub narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja. Kaup peeti kinni edasiste asjaolude väljaselgitamiseni. Samal päeval peeti kinni veel üks sarnane saadetis Saksamaalt, mis sisaldas 19,7 grammi seenetrühvleid.
6. juulil kontrollisid kauba- ja postikontrolli ametnikud Hollandist saabunud saadetist. Saadetise avamisel avastati sealt 22,9 grammi seenetrühvleid, mis sisaldasid psilotsübiini ja psilotsiini. Mõlemad ained kuuluvad narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja. Kaup peeti kinni edasiste asjaolude väljaselgitamiseni.
15. juulil kontrollisid uurimisosakonna ametnikud Prantsusmaalt kullerettevõtte lattu saabunud pakki. Postipakk sisaldas 1800 milliliitrit e-vedelikke, mis olid pakitud 81 e-vedeliku pudelisse. Saadetis võeti asitõendina hoiule edasiste asjaolude väljaselgitamiseni.
28. juulil kontrollisid uurimisosakonna ametnikud kullerettevõtte laos Lätist saabunud saadetist. Paki avamisel avastati sealt 127 ühekordset erinevate maitsetega e-sigaretti. Üks e-sigarett sisaldas 30 milliliitrit e-vedelikku ning 50 mg/ml nikotiini. Saadetis võeti asitõendina hoiule edasiste asjaolude väljaselgitamiseni.
